?股票代碼：002462????????????股票簡稱：嘉事堂???????????公告編號：2023-08

?????????????????嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

(資料圖)

???????????關于召開?2022?年度股東大會的通知公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

????一、會議召開的基本情況

?東大會。

????根據嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）

??????????????????????????《章程》的相關規(guī)定，公

?司第七屆董事會第二會議于?2023?年?4?月?20?日召開，會議決議擬定于?2023?年?5

?月?12?日（星期五）召開公司?2022?年度股東大會。

?《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、和

?本公司章程的規(guī)定。

????（1）?現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?5?月?12?日（星期五）15:00

????（2）?網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時

?間為?2023?年?5?月?12?日?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00；通過深

?圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為?2023?年?5?月?12?日

?司?將?通?過?深?圳?證?券?交?易?所?交?易?系?統(tǒng)?和?互?聯(lián)?網?投?票?系?統(tǒng)

?（?http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

?以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

??參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理

人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決

的，以第一次有效投票表決結果為準。

??（1）?截至?2023?年?5?月?8?日下午?15:00?交易結束后，在中國證券登記結算

公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決。不

能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，

該股東代理人不必是公司股東（授權委托書模板詳見附件二）；

??（2）?公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

??（3）?公司聘請的見證律師；

??（4）?根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

??二、會議審議事項

????????????????本次股東大會提案編碼

???????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄目可

???????????????????????????????????以投票

非累積投票

提案

?????????的議案》

?????????案》

??上述議案已經公司第七屆董事會第二次會議、第七屆監(jiān)事會第二次會議審議

通過，詳細內容可見公司于?2023?年?4?月?21?日在《中國證券報》、

????????????????????????????????????《證券時報》和

巨潮網資訊網上披露的董事會決議公告、監(jiān)事會決議公告及相關文件。

??對以上議案按照相關規(guī)定實施中小投資者單獨計票并披露投票結果，其中中

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司

??三、現(xiàn)場會議登記方法

??（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東

賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、

加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

??（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦

理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托

人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。采取信函或傳

真方式辦理登記送達公司證券部的截至時間為：2023?年?5?月?11?日?17:00。

??現(xiàn)場登記地點：嘉事堂藥業(yè)股份有限公司?證券部

??信函送達地址：北京市海淀區(qū)昆明湖南路?11?號?1?號樓

??郵編：100195，信函請注明“嘉事堂?2022?年度股東大會”字樣。

??聯(lián)系電話：?010-88433464

??傳真號碼：?010-88447731

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址

為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

??六、備查文件

?嘉事堂藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議

?七、其他事項

?聯(lián)系人：王文鼎?????王曉天

?聯(lián)系電話：?010-88433464

?傳真號碼：?010-88447731

?聯(lián)系地址：北京市昆明湖南路?11?號?1?號樓?嘉事堂證券部

場。

重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當時通知進行。

???????????????????????嘉事堂藥業(yè)股份有限公司董事會

???????????????????????????二零二三年四月二十一日

???附件一：

???????????????????參加網絡投票的具體操作流程

???一、?網絡投票的程序

報表決意見，同意、反對、棄權。

案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的

議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，

則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

月?12?日下午?15:00?期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

???附件二：

????????????嘉事堂藥業(yè)股份有限公司授權委托書

???茲全權委托????先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂藥業(yè)股份有限

公司?2022?年度股東大會，對本次股東大會審議的各項議案按本授權委托書的指

示行使表決權，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本人已了解本

次股東大會有關審議的事項及內容，表決意見如下：

??????????????本次股東大會提案表決意見

?提案編碼??????提案名稱???????備注???同意???反對???棄權

??????????????????????該列打勾

??????????????????????的欄目可

??????????????????????以投票

???????????案外的所有提案

?非累積投票提

?案

????????度工作報告的議案》

????????度工作報告的議案》

????????決算報告的議案》

????????分配預案的議案》

????????及其摘要的議案》

????????的議案》

????????關聯(lián)交易預計的議案》

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人持股數：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶：

受托人身份證號碼：

受托人簽字：

委托時間：????年???月???日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

注：1、若委托人未對審議事項作具體指示的，則視為股東代理人有權按照自己

的意思投票表決，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

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